精冶源:对外投资公告(设立控股子公司情况)
公告编号：2016-034
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证券代码：831091  证券简称：精冶源  主办券商：中信证券
北京精冶源新材料股份有限公司
对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、对外投资概述
(一)基本情况
本公司拟与济南钢铁集团新事业有限公司共同出资设立控股子
公司济南精冶源新材料有限公司， 注册地为济南， 注册资本为人民币
1,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 510,000.00 元，占注册资
本的 51.00%，济南钢铁集团新事业有限公司出资人民币 490,000.00
元，占注册资本的 49.00%。本次对外投资不构成关联交易。
(二)审议和表决情况
2016 年 7 月 5 日公司召开了第一届董事会第二十次会议，会议
审议通过《关于公司与济南钢铁集团新事业有限公司共同出资设立
济南精冶源新材料有限公司的议案》。根据《公司章程》规定，本
次对外投资无需提请公司股东大会审议。本次对外投资不涉及关联
交易，无回避表决的情况。
(三)交易生效需要的其他审批及有关程序 
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本次对外投资不需要经过政府有关部门批准。
(四)本次对外投资涉及的新领域
本次对外投资不涉及进入新的领域。
二、交易对手方的情况介绍
法人情形
交易对手名称：济南钢铁集团新事业有限公司
注册地址：济南市历城区工业北路 46 号
主要办公地点：济南市历城区工业北路 46 号
法定代表人姓名：艾传才
注册资本币种：人民币
注册资本金额：50,000,000.00
营业执照号：91370112163422873N
主营业务：金火焰工业燃气、天然气的生产销售，包装装潢印刷
品印刷，中闪点液体、易燃固体的批发（无仓储）（有效期限以许可
证为准）；冶金矿山专用车、铁路配件及道岔制造维修；铁路线路铺
设（凭资质证经营）；草支垫、铁路货物加固材料加工销售；金属及
塑钢门窗加工安装；防火材料、冶金辅料、水处理剂、工业用油脂生
产销售；建筑装修、防水、防腐保温、机电设备安装施工（不含特种
设备、电力设施）（以上凭资质证经营）；厂内道路运输； 废旧钢
铁回收销售；钢材、建材、钢坯、生铁、矿粉、有色金属、煤炭（不
含硫分（St， d）＞0.6%、灰分（Ad）＞15%的商品煤）的批发、零售；
进出口业务；金属软管、橡胶软管的组装加工、销售；装卸搬运服务；
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纸管加工业务（不含餐巾纸、卫生纸）。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）
与本公司存不存在关联关系：不存在
三、投资标的基本情况
(一)出资方式
本次对外投资的出资方式为现金出资
本次对外投资的出资说明
公司自有资金出资
(二)投资标的基本情况
1.投资标的基本情况一
名称：济南精冶源新材料有限公司
注册地址：济南市历城区工业北路 46 号
经营范围：无机非金属材料的研发、生产、销售及相关的工程服
务（以工商登记核定为准）。
各主要投资人的投资规模和持股比例：
股东名称  币种  出资额  出资比例
北京精冶源新材料股份有
限公司
人民币  510,000.00  51.00%
济南钢铁集团新事业有限
公司
人民币  490,000.00  49.00%
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
(一)本次对外投资的目的 
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公司战略投资，旨在通过优化资源配置，对公司主营业务形成
协同、延伸与互补，进一步增强公司经营能力，对公司财务状况和
经营成果产生积极影响。
(二)本次对外投资可能存在的风险
本次投资是从公司未来发展战略的角度做出的决策，本次设立
子公司可能存在一定经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制
度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，以不断
适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述可能发生的风险，
努力确保公司本次投资的安全和收益最大化。
(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响
本次对外投资对公司主营业务形成协同、延伸与互补，进一步
增强公司经营能力，对公司财务状况和经营成果将产生积极影响。
五、备查文件目录
（一）《北京精冶源新材料股份有限公司第一届董事会第二十次会议
决议》；
（二）《北京精冶源新材料股份有限公司与济南钢铁集团新事业有限
公司战略合作协议》。
北京精冶源新材料股份有限公司
董 事 会
2016 年 7 月 7 日